KYC/AML

Польша активно перенимает опыт западных коллег в процедурах KYC/AML. 1 марта 2018 года был принят Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

В связи с чем информируем Вас, что Consult Invest Sp. z O. O. является обязанным учреждением и идентифицирует своих клиентов и бизнес-партнеров соответственно с принятой политикой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму.

Мы не сотрудничаем с анонимными заказчиками.

Know Your Customer (KYC)

Это фундаментальная процедура для идентификации личности клиента либо агента. В ее рамках мы собираем конфиденциальные данные: имя, фамилия, место жительства, номер удостоверения личности и гражданство.

Anti Money Laundering (AML)

Это набор правил, целью которых является мониторинг транзакций, проводимых клиентами, для выявления нарушений, связанных с потенциальным отмыванием денег.