KYC/AML
Польша активно перенимает опыт западных коллег в процедурах KYC/AML. 1 марта 2018 года был принят Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Данный закон накладывает дополнительные обязанности на компании, в частности, с финансового сектора, юридические компании, фирмы предоставляющие услуги виртуального офиса, бухгалтерские компании.
В связи с чем информируем Вас, что Consult Invest Sp. z O. O. является обязанным учреждение и идентифицирует своих клиентов и бизнес-партнеров соответственно с принятой политикой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму.
Мы не сотрудничаем с анонимными заказчиками.
Немного больше о процедурах KYC/AML:
Know Your Customer (KYC) - это фундаментальная процедура для идентификации личности клиента либо агента, который работает по поручению клиента. В ее рамках мы собираем конфиденциальные данные, такие как: имя, фамилия, место жительства, номер удостоверения личности и гражданство. Для юридических лиц требуется как минимум: имя юридического лица, регистрационный адрес, номер ИНН, данные членов руководящих органов и данные конечных бенефициаров. Данная идентификация происходит при личной встрече либо же с помощью нотариуса (как польского, так и иностранного), который заверит личность, и мы сможем быть уверены, что сотрудничаем именно с тем человеком, которым представляется наш клиент.
Anti Money Laundering (AML) – это набор правил, целью которых является мониторинг транзакций, проводимых клиентами, таким образом, чтобы выявить нарушения, связанные с потенциальным отмыванием денег. Данный пункт в большей мере касается финансовых институций, но наша компания со своей стороны также выполняет комплаенс каждого клиента за посредством сбора данных о членах руководящих органов, бенефициаров, а также информации о планируемой либо уже выполняемой деятельности.
Свяжитесь с нами, если у Вас имеются дополнительные вопросы по данной теме.